Análisis de Inteligencia Financiera

Análisis de Inteligencia Financiera

Análisis de Inteligencia Financiera

  • Autor:
    José Ricardo Juan Sánchez Carlos Alcaraz Lamana (Ver obras)
  • ISBN:9788499493886
  • Colección:Derecho: texto universitario
  • Categoría:Derecho; LEYES DE JURISDICCIÓN ESPECIAL
  • Temática:Derecho financiero
  • Tamaño:170 x 240mm
  • Páginas:222
  • Idioma:Español / Castellano
  • Interior:No disponible
  • Editorial:Liber Factory
  • Código de Producto:6403
  • Disponibilidad: Disponible bajo pedido
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1.- NOCIONES PREVIAS DE DERECHO PENAL
a) Derecho penal: Es una parte del ordenamiento jurídico, integrado por las normas jurídicas
reguladoras del poder de castigar del Estado (?ius puniendi?) que, con el fi n de proteger
bienes jurídicos, defi nen delitos a los cuales asocian penas y medidas de seguridad.
b) La norma penal consta de un presupuesto (al que unos llaman precepto o norma primaria)
y una consecuencia (llamada sanción o norma secundaria); y está estructurada de
tal forma que cuando tiene lugar el primero debe seguirse la segunda. Así, cuando alguien
comete un homicidio debe ser castigado, en principio, con pena de prisión de diez a quince
años, pero puede que en el supuesto concreto el que ha matado a otro no vaya a ser castigado,
por ejemplo, por haberlo hecho en legítima defensa.
Todas las normas penales presentan la referida estructura y, en este sentido, se dice, son
completas, aunque algunas pueden no tenerla claramente explicitada: son las llamadas normas
penales incompletas, que, como las leyes penales en blanco, necesitan el complemento
de otras normas jurídicas para la total determinación de la conducta punible.
c) El Código Penal constituye el texto legal básico del ordenamiento jurídico penal,
pero no es el único, ya que junto a él coexisten otras leyes reguladoras del fenómeno criminal,
como, por ejemplo, la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del
Contrabando, ley penal especial, con rango de Ley Orgánica, ya que la materia penal no puede
revestir otra forma normativa, por afectar a derechos fundamentales (principios penales
versus principio de legalidad).

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